当前位置:欧洲杯买球投注官网 / 投资者关系 / 公司公告
欧洲杯买球投注官网 第六届董事会第十六次会议决议公告
作者: 时间:2011-07-28 16:55:46 浏览:5264

欧洲杯买球投注官网

第六届董事会第十六次会议决议公告

 

    欧洲杯买球投注官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   欧洲杯买球投注官网第六届董事会第十六次会议通知于2011年7月15日以传真、当面送交的方式发出。2011年7月26日,董事会收到副董事长胡成培先生的书面辞职报告,胡成培先生因工作变动原因,辞去所担任的欧洲杯买球投注官网第六届董事会副董事长及董事职务。根据《公司章程》的规定,胡成培先生的辞职报告在送达董事会时生效。本次董事会于当日在重庆欧瑞锦江大酒店会议室召开。会议应到董事8人,实到7人。王鹏董事因公出差未亲自出席本次董事会,委托叶建桥董事长代为行使表决权,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和欧洲杯买球投注官网《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

   一、《公司2011年半年度报告及摘要》;

   表决结果:8票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

  二、《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》;

   鉴于欧洲杯买球投注官网控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(以下简称:源田公司)在三峡银行电报路支行的700万元一年期贷款将于2011年8月31日到期,源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款,为维持源田公司正常经营并使该公司能进一步开拓市场,会议决定:在源田公司以其933万元应收账款和68万元库存商品为欧洲杯买球投注官网提供反担保的前提下,欧洲杯买球投注官网以信用方式为其在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保(内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的公告》)。

表决结果:8票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

   三、《关于增加短期投资额度的议案》;

   为充分利用公司周期性闲置资金,进一步提高资金使用效率,为公司谋求更大的经济效益,会议同意将公司短期投资额度由4000万元调整为公司最近一期经审计净资产额的20%以内。同时,授权公司董事长根据国家法律、法规及《公司章程》组织修订《公司短期投资管理办法》,并报公司董事会 电话:023-58222102 版权所有 @ 欧洲杯买球投注官网 渝ICP备15010142号-1 营业执照

微信扫一扫

康力微门户
XML 地图 | Sitemap 地图