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关于投资建设农网改造升级工程的公告

    欧洲杯买球投注官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：农网改造升级工程

    投资金额：人民币84,830万元

    特别风险提示:

    1、本投资项目需经公司股东大会审议批准。

    2、预计农网改造升级工程建设期和运营初期将会给公司带来一定的亏损。

    一、对外投资概述

    （一）根据国家发改委办公厅《关于欧洲杯买球投注官网作为农网改造升级工程承贷主体的复函》（发改办能源[2014]3121号），公司被批准成为国家农网建设与改造工程的承贷主体，公司农网建设与改造工程纳入中央预算内投资的投资计划，享受农网中央资本金政策和重庆市上缴的2分钱农网还贷资金按投资比例返还，专项用于农网建设与改造工程贷款还本付息的政策。同时，万州区政府为支持我司的农网改造工作，同意从2015年开始每年暂安排我司农网改造专项补助资金1,800万元，期限5年。在此基础上，按照国家农网改造升级工程的要求，为提高农村电网供电质量和供电能力，降低农村电网线损，消除农村用电安全隐患，促进农村用电量的快速增长，公司决定投资84,830万元分三年（2015-2017年）实施农网改造升级工程。

    （二）公司2015年2月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设农网改造升级工程的议案》，该事项尚需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

    （三）该对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况

    在公司农村电网供电区域内，新建和改造110KV变电站4座，新建110KV线路33公里；新建和改造35KV变电站7座，新建35KV线路70公里。新建和改造10KV线路1,461公里；新增和更换配电变压器643台。新建和改造0.4KV及以下线路8,353公里，接户线6,261公里，更换户表37万只。

    公司计划在84,830万元内分三年（2015-2017年）投资建设农网改造升级工程。资金来源为中央预算内投资资金20%，银行贷款资金80%。农网改造升级工程每年具体投资金额，将提请股东大会授权董事会逐年审批。

    三、对外投资对公司的影响

    1、对公司农村电网经营的影响

    农网改造升级工程完成后，可消除公司农村骨干输电网络和主变压器超载的安全隐患，农村输电网络供电能力、供电质量和供电可靠性将得到较大幅度提升；可解决农村区域配电网络供电能力不足、供电质量差等突出问题，可基本消除农村10KV及以下配电网突出的安全隐患；可有效降低农村电网网损，提高电能质量和供电可靠性，将有效促进农村用电量的快速增长。

    2、对公司财务状况的影响

    实施农村电网改造升级工程，公司部分农村电网资产将被拆除报废，计提非经常性损益后，将对公司的净利润产生影响。预计农网改造升级工程建设期和运营初期将会给公司带来一定的亏损。

    按照国家农网改造相关政策，银行贷款的还本付息年限按项目经济寿命期20年测算；目前，重庆市发改委以《关于三峡水利公司作为我市农网改造工程第二个承贷主体有关事宜协调会议纪要》（2014-54），建议重庆市农网还贷资金分配比例按重庆市电力公司96%，公司4%执行。财政部驻重庆专员办已按该分配比例上报财政部待批。其相关进展，公司将按规定及时予以披露。据此测算，公司预计，在20年内返还的农网还贷资金能够还清全部银行贷款，项目投资的税前财务内部收益率为10.04%。

    特此公告。

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董事会

二〇一五年二月十日