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2012年第一次临时股东大会决议公告
作者: 时间:2012-07-23 18:17:48 浏览:5044

 

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2012年第一次临时股东大会决议公告

 

   欧洲杯买球投注官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开情况

1、召开时间:2012年7月18日上午9:00;

2、召开地点:公司万州办公大楼十九楼会议室;

3、召开及表决方式:现场记名投票表决方式;

4、会议召集人:欧洲杯买球投注官网第六届董事会;

5、会议主持人:叶建桥董事长;

6、本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数

6

所持有表决权的股份总数(万股)

 10308.77

占公司有表决权股份总数的比例(%)

   38.53 %

 

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会;公司董事会秘书陈丽娟女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

 

 

二、提案审议情况

议案

序号

议案内容

赞成票数

(万股)

赞成比例

反对

票数

反对

比例

弃权

票数

弃权

比例

是否

通过

1

《关于修订〈公司章程〉的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

2

《关于聘请叶建桥先生为第七届董事会董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

3

《关于聘请赵海深先生为第七届董事会董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

4

《关于聘请胡玉林先生为第七届董事会董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

5

《关于聘请籍毅先生为第七届董事会董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

6

《关于聘请李世明先生为第七届董事会董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

7

《关于聘请陈丽娟女士为第七届董事会董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

8

《关于聘请刘星先生为第七届董事会独立董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

9

《关于聘请王晓林先生为第七届董事会独立董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

10

《关于聘请李晓先生为第七届董事会独立董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

11

《关于聘请许涛女士为第七届董事会独立董事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

12

《关于聘请李振先生为第七届监事会监事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

13

《关于聘请李磊先生为第七届监事会监事的议案》;

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

14

《关于聘请2012年度内部控制审计机构及相关报酬的议案》。

10308.77

100%

0

---

0

---

通过

说明:关于本次会议审议议案的详细内容,可参见欧洲杯买球投注官网 2012年6月30日、7月5日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

同日,公司召开了职工代表组长联席会。会议一致同意推选陈刚先生为公司第七届监事会职工监事,任期至本届监事会届满。其简历如下:

陈刚,男,52岁,大学本科学历,政工师,现任公司党群工作部主任。曾任重庆云阳县故陵中学团委书记,云阳县县志办公室任编辑,川东化学工业股份有限公司办公室副主任,公司行政部副经理、董事会办公室副主任、公司办公室主任等。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证,并出具《法律意见书》,经办律师认为,欧洲杯买球投注官网2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、《关于欧洲杯买球投注官网2012年第一次临时股东大会法律意见书》。



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二0一二年七月十八日





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