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欧洲杯买球投注官网第八届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告
作者: 时间:2016-06-04 19:53:18 浏览:2995

股票代码:600116            股票简称:三峡水利            编号:临2016-025号
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第八届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告

      欧洲杯买球投注官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      欧洲杯买球投注官网(以下简称:公司)第八届董事会第五次会议通知于2016年5月30日以传真、当面送交的方式发出。2016年6月3日,董事会以通讯方式在重庆办公地点会议室召开。公司全体董事出席了会议,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案:
      一、《关于聘请2016年财务审计机构的议案》;
      为进一步提高财务审计工作效率和质量,通过竞争性谈判,经由公司董事会审计委员会审查并提议,会议决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2016年度财务审计机构,费用人民币60万元(详见公司于2016年6月4日披露的《关于聘请2016年财务审计机构和内控审计机构的公告》)。
      表决结果:10 票同意,0 票反对,0票弃权,0票回避。
      二、《关于聘请2016年内控审计机构的议案》。
      为进一步提高内控审计工作效率和质量,通过邀请招标,经由公司董事会审计委员会审查并提议,会议决定改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构,费用人民币18万元(详见公司于2016年6月4日披露的《关于聘请2016年财务审计机构和内控审计机构的公告》)。
      表决结果:10 票同意,0 票反对,0票弃权,0票回避。
      上述两项议案均需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
      特此公告。

                           欧洲杯买球投注官网
                                          董  事  会
                                      二〇一六年六月四日

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