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关于召开2004年年度股东大会的通知
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欧洲杯买球投注官网董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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根据公司第四届董事会第十五次会议“关于召开2004年年度股东大会的决议”，现将欧洲杯买球投注官网召开2004年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：欧洲杯买球投注官网董事会
2、会议时间：2005年4月20日上午：9：00，会期半天；
签到时间：2005年4月20日上午：8：30—9：00。
3、会议地点：重庆市万州区鸽子沟72号欧洲杯买球投注官网办公大楼九楼会议室
4、会议方式：现场
二、会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度独立董事工作报告》；
4、审议《关于公司2004年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2004年度计提减值准备的议案》（需逐项表决）；
7、审议《关于公司2004年度资产损失核销的议案》（需逐项表决）；
8、审议《关于公司2005年度固定资产投资计划的议案》（需逐项表决）；
9、审议《关于核定2005年公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；
11、审议《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》；
12、审议《关于公司2005年年度经营计划的议案》；
13、审议《关于康乐电厂1#机组租赁经营的议案》；
14、审议《关于万州电力总公司以资产抵偿所欠欧洲杯买球投注官网债务的议案》；
15、审议《关于<公司章程>修订说明案的议案》；
16、审议《股东大会议事规则（2005年修订稿）》；
17、审议《董事会议事规则（2005年修订稿）》；
18、审议《关于<监事会议事规则>修订说明案的议案》；
19、审议《关于<独立董事工作制度>修订说明案的议案》；
20、审议《关于公司监事津贴的议案》。
上述议案有关具体内容见2004年11月26日欧洲杯买球投注官网刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、2005年3月8日欧洲杯买球投注官网刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第四届监事会第六次会议决议公告》。
三、出席会议对象：
1、2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的欧洲杯买球投注官网全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、欧洲杯买球投注官网董事、监事及高级管理人员。
3、欧洲杯买球投注官网聘请的律师。
四、登记方法
1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月14--15日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层欧洲杯买球投注官网董事会办公室；重庆市万州区鸽子沟72号欧洲杯买球投注官网办公大楼八楼董事会办公室。
五、其他事项
1、 联系方式：
电话：（023）63801161 87509607
传真：（023）63801165 58245484
邮编：400010（渝中区） 404000（万州区）
地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
重庆市万州区鸽子沟72号
联系人：何小军 王静
2、 与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席欧洲杯买球投注官网2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托权限（包括临时提案）：
注：
1、如果本股东未对会议所议事项作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；
2、本委托书复印有效。
特此公告
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董 事 会
二00五年三月十四日
